Referat af ekstraordinær generalforsamling i DKUUG, på Symbion
2008-05-06 kl 19:00

13 personer var mødt op.

Formanden, Donald Axel bød velkommen og redegjorde for baggrunden 
for mødet.

1. Valg af referent: Keld Simonsen

2. Valg af dirigent: Bo Holst-Christensen

3. Beslutning af om mødet er lovligt indkaldt

   Dirigenten redegjorde for at den ekstraordinære 
   generalforsamling var indkaldt d 17. april 2008, og
   han konkluderende at den ekstraordinære generalforsamling
   var lovligt indkaldt.
   Bestyrelsen havde ikke haft mulighed for at tjekke for
   indkomne fuldmagter per fax.

4. Fremlæggelse og behandling af bestyrelsens og coord-gruppens
   forslag om økonomisk støtte til Open Source Days.

   Donald Axel fortalte om DKUUGs støtte til Linuxforum og 
   Open Source days.

   Peter Toft og Kristian Vilmann gennemgik 10 års arbejde med
   Linuxforum. Det er værd at blive ved, var deres konklusion.
   Peter Tofts og Kristian Vilmanns præsentation vil blive lagt
   op på DKUUGs websider. Hanne Vilmann redegjorde for
   likviditetsstyring: generelt vil udgifter blive udsat til
   at der er modsvarende indtægter for at undgå problemer med solvens.
   Man har lavet en venneforening: Friends of Open Source Days.
   Man vil gerne lave et Aps til at starte med. DKUUG har intention
   om at senere starte en fond, hvis alt går godt. 
   Sidsel Jensen redegjorde for de planer for talere som coord
   havde på nuværende tidspunkt, herunder bl.a Dan Klein.
   Man tænker på længerevarende tutorials.
   
   Hanne Vilmann redegjorde for økonomien: Der var tilsagn for 685.000
   og hun havde planlagte møder med to hovedsponsorer i de kommende uger.

   Donald Axel indledte omkring det økonomiske støtteforslag.
   Kristen Nielsen redegjorde for det udsendte forslag.
   Hovedlinjen var at DKUUG oprettede et Aps med kapital 125.000 kr
   og et lån på 300.000 kr. Keld Simonsen redegjorde for to spørgsmål
   som var kommet ind til bestyrelsen. Det ene var om der var problemer
   med Anpartsselskabslovens § 52 om tab af mere end halvdelen af
   anpartskapitalen, og Keld Simonsen vurderede at der nok ikke var problemer
   før konferencen, idet det først sent kunne konstateres om
   noget af anpartskapitalen var tabt. Et opgørelsestidspunkt for dette
   ville naturligt være i forbindelse med årsrapport, og vi vil så
   vurdere tilstanden derfra. Et andet spørgsmål var hvem der ville eje
   Aps-et - Det fremgår af det udsendte forslag at Aps'et er helejet
   af DKUUG. 

   Forsamlingen skred derefter til skriftlig afstemning.
   Forslaget blev enstemmigt vedtaget, med 131 stemmer for, ingen imod,
   og ingen blanke.

5. Evt.
   Kage!
   
Generalforsamlingen hævet: 20:05

Referent
Keld Simonsen